Оглавление:
Схема Понци - это форма мошенничества с инвестициями, при которой компании выплачивают фальшивые доходы старым инвесторам, используя инвестиции новых инвесторов. Фактические инвестиции фактически не осуществляются, и схема зависит от постоянного предложения новых инвестиций. Мошенничество становится очевидным, когда инвестиции прекращаются, и компания больше не может выплачивать прибыль. Если вы считаете, что инвестиция на самом деле является схемой Понци, вы можете сообщить об этом в ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам.
С кем связаться
Использование схемы Понци является уголовным преступлением, и вы можете сообщить об этом в ФБР. Вы можете отправить совет на сайт советов ФБР (tips.fbi.gov). Вы можете отправить свой отзыв анонимно или указать свое имя и контактный номер, чтобы агенты ФБР могли связаться с вами для получения дополнительной информации, если это необходимо. Вы также можете сообщить о схеме Понци в ФБР по телефону 1-800-225-5324 или позвонить в ближайший офис ФБР.
Схемы Ponzi также противоречат правилам SEC. Вы можете подать жалобу на веб-сайте жалоб SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Кроме того, вы можете заполнить форму Form-TCR, доступную на веб-сайте SEC, и отправить ее по почте в Офис осведомителей, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 или отправить по факсу (703) 813-9322.