Оглавление:
В большинстве случаев целью оффшорного банковского счета является скрытие активов и обеспечение большей конфиденциальности. Оффшорные банки имеют репутацию поставщика налоговых убежищ и защиты от политических или финансовых проблем. В то время как граждане Соединенных Штатов обязаны сообщать обо всех оффшорных банковских счетах, оффшорные банки не обязаны сообщать о доходах в IRS. Ситуация затрудняет нахождение активов на этих счетах, так как нет никаких правовых норм или документов для подтверждения или проверки активов. Эта статья будет посвящена двум способам поиска оффшорных банковских счетов.
Как найти оффшорные банковские счета
шаг
Определите имя владельца счета. Часто кто-то использует имя родственника, девичью фамилию жены или других родственников для создания учетной записи.
шаг
Если вы проводите поиск самостоятельно, начните с поиска подписчика аккаунта. Подписывающее лицо будет иметь свое имя в учетной записи, но может использовать номер социального страхования других людей в учетной записи вместо своего собственного. Подписывающий по-прежнему сохраняет контроль над средствами, включая возможность выдавать чеки и закрывать счет.
шаг
Получить копию налоговой декларации человека. Хотя оффшорные банки могут не требовать включения этой информации, считается ложной, чтобы не включать в IRS всю информацию о товариществах с ограниченной ответственностью, банковских счетах и других источниках дохода. IRS недавно начал преследовать швейцарские банки в попытке вернуть налоги. См. Ресурсы для статьи.
шаг
Провести публичный поиск записей. Многие из этих услуг взимают небольшую плату. См. Ресурсы для ссылки на веб-сайт Public Records.
шаг
Наймите адвоката, чтобы выдать повестку в суд. Многие адвокаты используют фирмы, занимающиеся поиском активов, прежде чем они примут ваше дело, так что это может быть хорошим первым шагом, если вы можете позволить себе первоначального гонорара.
шаг
Наймите детективную или поисковую фирму. Отправляйтесь во Всемирную Ассоциацию Детективов, чтобы найти фирму. Используйте «Каталог участников» для получения списка контактов по местоположению. См. Ресурсы для ссылки.