Незаконное использование налогового идентификационного номера

Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) - это девятизначный номер, который Администрация социального обеспечения (SSA) или Служба внутренних доходов (IRS) выдает физическим и юридическим лицам для целей налоговой отчетности. Многие незаконные схемы связаны с неправильным использованием налогового идентификационного номера, в том числе с использованием кредитных номеров конфиденциальности (CPN) или идентификационных номеров работодателя (EIN) для получения личного кредита.

Незаконно представлять себя при подаче налогов.

Кредитные номера конфиденциальности

Номер конфиденциальности кредита (CPN) - это девятизначное число, обычно продаваемое под видом запуска нового кредитного файла для людей с плохим кредитом. CPN используется вместо вашего номера социального страхования при подаче заявления на кредит. Некоторые мошенники продают неиспользуемые SSN, в то время как другие продают EIN. В любом случае получение кредита с использованием чего-либо, кроме вашего собственного номера социального страхования, является незаконным. Использование CPN для получения кредита или сообщения о ваших налогах является незаконным. Нет законного использования для CPN.

Используя номер социального страхования кого-то другого

Если человек получает незаконный доход (например, от продажи наркотиков или проституции), этот доход должен быть сообщен налогоплательщиком в Службу внутренних доходов (IRS). Хотя сама деятельность является незаконной, IRS не волнует: вы должны сообщить о заработанном доходе и платить налоги с него. В данном случае преступление - не сообщать о доходах.

Использование чьего-то другого

Запрещается использовать чужие TIN (включая SSN и EIN) для любых целей, включая регистрацию налогов, сбор пособий по социальному обеспечению и получение кредитов. Если вы подозреваете, что кто-то мошенническим образом использует ваш номер социального страхования, позвоните в SSA по телефону 1-800-772-1213 и попросите справку о личном заработке и выплате пособия. Убедитесь, что ваш ожидаемый доход соответствует тому, что указано в выписке. Кроме того, незаконно продавать, покупать или изменять карты социального обеспечения.

Физические лица, использующие EINs для получения личного кредита

Идентификационный номер работодателя (EIN) должен использоваться только компанией, которой он был выдан, но EIN, как и персональные номера социального страхования, представляют собой девятизначные номера, поэтому их можно использовать в кредитных заявках, как если бы они были номерами социального страхования., Люди с плохим кредитом иногда используют эту лазейку для создания кредитной истории, используя EIN, который часто не имеет кредитной истории, вместо своего личного номера социального страхования. Использование EIN таким образом является незаконным.

Незаконные иммигранты

Люди, которые не имеют права работать в Соединенных Штатах на законных основаниях, могут подавать налоги, используя индивидуальный налоговый идентификационный номер или ITIN, девятизначный номер, используемый только для налоговой отчетности. IRS не хочет отговаривать людей от уплаты налогов (даже если они находятся в стране нелегально), поэтому они не будут использовать этот номер для преследования людей, сообщающих о доходах. Фактическая сумма, собранная с нелегальных иммигрантов, не сообщается федеральным правительством, но только налоги на социальное обеспечение оцениваются примерно в 9 миллиардов долларов.